证券代码：300805         证券简称：电声股份            公告编号：2023-007

              广东电声市场营销股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

次会议（以下简称“本次董事会会议”）通知于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件、

电话等方式通知到各位董事。

事长梁定郊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过《关于参股基金增资暨关联交易的议案》

   董事会认为，公司综合考虑了广州华侨电声宇狮股权投资基金合伙企业（有

限合伙）（以下简称“华侨电声基金”）情况、以及本公司自身情况及发展规划，

同意华侨电声基金增资暨关联交易事项。

   董事会并授权公司管理层办理本次交易事项的全部事宜，包括但不限于签署

相关协议，以及办理相关手续等等。

   交易方之一华侨星城（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）的实际控

制人是 OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED（以下简称“华侨银

行”），华侨银行与 Lion-OCBC Capital Asia I Holding Pte. Ltd，在过去十

二个月内，曾经合计持有本公司 5%以上的股份。按照《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》的相关规定，并基于谨慎性原则以及本次交易事项具体情况，公司

比照关联交易对本次交易事项履行相应审议、披露程序。

  公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

参与投资基金的进展暨关联交易的公告》（编号：2023-006）。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  特此公告。

                      广东电声市场营销股份有限公司董事会

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